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云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司

“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則

第一章  總  則

第一條  為進(jìn)一步規(guī)范云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決策行為，保證決策的科學(xué)化、民主化，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)加強(qiáng)公司防腐倡廉建設(shè)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，確保公司科學(xué)、健康發(fā)展，根據(jù)《云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司三重一大決策制度的實(shí)施辦法》（暫行）、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》有關(guān)要求，制訂本細(xì)則。

第二條  本細(xì)則適用于公司及公司下屬各生產(chǎn)單位。

第三條  “三重一大”事項(xiàng)的決策必須遵循以下原則：

（一）堅(jiān)持依法決策。遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。

（二）堅(jiān)持科學(xué)決策。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，運(yùn)用科學(xué)方法，進(jìn)行決策的前期調(diào)研論證和綜合評(píng)估，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策的科學(xué)性，避免決策失誤。

（三）堅(jiān)持按權(quán)限決策。凡屬“三重一大”事項(xiàng)都要通過(guò)會(huì)議集體研究、民主決策。集體討論決定“三重一大”問(wèn)題，根據(jù)不同內(nèi)容、不同情況選擇討論方式。 

1.公司董事會(huì)、公司黨委會(huì)、經(jīng)理層辦公會(huì)、職工、承包人代表大會(huì)按各自的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行決策；

2.公司所屬各生產(chǎn)隊(duì)、制膠廠隊(duì)長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）辦公會(huì)，支部黨小組會(huì)按各自的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行決策。

（四）堅(jiān)持民主決策。按照民主集中制原則，根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行民主決策。充分發(fā)揚(yáng)民主，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決策。需要集體討論決定的問(wèn)題，必須由有關(guān)職能部門(mén)，依照有關(guān)法規(guī)調(diào)研或中介論證，拿出方案后提交研究決定。除緊急或特殊情況外，不得臨時(shí)動(dòng)議擅自決定。關(guān)系到職工、承包人切身利益的重大決策必須通過(guò)職工、承包人代表大會(huì)討論通過(guò)，并進(jìn)行社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以保證決策的民主性。

（五）“三重一大”事項(xiàng)堅(jiān)持執(zhí)行過(guò)程反饋的原則。集體研究做出決定的事項(xiàng)，按照分工負(fù)責(zé)制，由分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施，實(shí)施的情況和結(jié)果應(yīng)向決定該事宜的會(huì)議匯報(bào)；實(shí)施過(guò)程中如果遇到重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向黨政主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提請(qǐng)討論。

（六）規(guī)范基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)痕跡管理。認(rèn)真做好“三重一大”問(wèn)題集體討論決策的記錄，以及沒(méi)有經(jīng)過(guò)集體討論決策而事后報(bào)告的“三重一大”問(wèn)題的記錄。

第二章 決策范圍

第四條  公司 “三重一大”事項(xiàng)決策范圍包括：重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排及大額度資金的使用及其他需要領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定的制度。

（一）重大事項(xiàng)決策。主要指涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略、關(guān)系職工、承包人切身利益，帶有根本性、方向性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性、全局性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。主要包括以下幾個(gè)方面：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大措施。

2.公司的發(fā)展方向，經(jīng)營(yíng)方針，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。

3.對(duì)公司的資產(chǎn)損失核銷(xiāo)、重大資產(chǎn)處置、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊(cè)資本及國(guó)有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)；

4.年度投資計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和決算、業(yè)績(jī)目標(biāo)和公司年度工作報(bào)告；從事期權(quán)、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，重要合同審批，內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位、定員設(shè)置調(diào)整方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改及廢除；利潤(rùn)分配方案；涉及重大責(zé)任事故、公共事件、重大突發(fā)事件等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；

5.國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資大型項(xiàng)目等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)；

6.業(yè)績(jī)考核、薪酬分配方案、基本工資制度、各項(xiàng)獎(jiǎng)金分配、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)繳納、福利以及其它涉及職工及承包人切身利益的重大事項(xiàng)；

7.公司黨的建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)的重要決定和重要部署；思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化、群眾工作方面的重要舉措等重大黨建和思想政治工作事項(xiàng)；

8.公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問(wèn)題。

9.公司其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性等有著重要影響的重大事項(xiàng)；

10.需要領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定的重大決策事項(xiàng)。

（二）重要人事任免。主要指按權(quán)限管理的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)調(diào)整和重要獎(jiǎng)懲，包括以下幾個(gè)方面：

1.權(quán)限內(nèi)管理的領(lǐng)導(dǎo)人員選拔標(biāo)準(zhǔn)的制定、任用的提名和推薦；

2.公司中層及以上管理人員和下屬各單位班子成員的選聘、任免、解聘；

3.公司后備干部的推薦上報(bào)；

4.公司中層以上管理人員、所屬各單位班子成員的重要獎(jiǎng)懲以及先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選、評(píng)定與獎(jiǎng)勵(lì)等；

5.高級(jí)技術(shù)、管理和技能人才的聘任；

6.公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決定的其他重要人事任免事項(xiàng)。

（三）重大項(xiàng)目安排。主要指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)設(shè)備狀況產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排，包括以下幾個(gè)方面：

1.重大投資項(xiàng)目、融資項(xiàng)目、計(jì)劃外追加投資項(xiàng)目；

2. 企業(yè)投資金額超過(guò)20萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，如苗圃建設(shè)、種植示范基地建設(shè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目；

3. 企業(yè)投資金額超過(guò)20萬(wàn)元的非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，如給排水、供電、道路、文化室等社會(huì)性基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

4.金額超20萬(wàn)的機(jī)械設(shè)備購(gòu)置和重要物資采購(gòu)等重大招投標(biāo)項(xiàng)目；

5.金額超20萬(wàn)的工程承發(fā)包項(xiàng)目；

6.金額超20萬(wàn)的合同簽定事項(xiàng)；

7.重大投資項(xiàng)目管理事項(xiàng)；

8.其他重大項(xiàng)目的安排事項(xiàng)。

（四）大額度資金的使用。主要指公司領(lǐng)導(dǎo)人有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用的資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用，包括以下幾個(gè)方面：

1.年度資金使用預(yù)算：生產(chǎn)資金使用計(jì)劃、投資計(jì)劃、借款、貸款計(jì)劃、資本投資計(jì)劃、大宗材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃等項(xiàng)目的資金使用預(yù)算；

2.年度預(yù)算內(nèi)資金，單筆額度在50萬(wàn)以上的資金調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算10萬(wàn)元以上的資金調(diào)動(dòng)和使用。

3.未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用。

4.公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算作出10萬(wàn)元以上的調(diào)整事項(xiàng)。

5.公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助、賠償、信訪處理等資金；

6.資金額度在10萬(wàn)元以上的非生產(chǎn)性資金使用；

7.其他大額資金運(yùn)作事項(xiàng)。

第五條  公司所屬各生產(chǎn)隊(duì)、制膠廠“三重一大”事項(xiàng)決策范圍包括：涉及本單位生產(chǎn)工作、安全工作、物資設(shè)備管理、環(huán)境保護(hù)、黨建工作、隊(duì)伍管理、事關(guān)承包人切身利益的重大問(wèn)題。

（一）本單位生產(chǎn)工作總體計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)分配、生產(chǎn)任務(wù)完成進(jìn)度控制；

（二）安全質(zhì)量責(zé)任事故的防范措施及責(zé)任事故的處理。

（三）單位黨組織工作責(zé)任目標(biāo)及領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)；

（四）單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員責(zé)任分工；

（五）黨員干部的培養(yǎng)、教育、管理；

（六）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重要問(wèn)題；

（七）參加公司職工、承包人代表大會(huì)表候選人的推薦；

（八）上級(jí)單位表彰的先進(jìn)典型的推薦；

（九）資金在1萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)的購(gòu)置，制膠廠機(jī)器修理、零件采購(gòu)；

（十）本單位相關(guān)經(jīng)費(fèi)的使用；

（十一）制膠廠員工的工資、獎(jiǎng)金、加班補(bǔ)助等福利的發(fā)放；

（十二）本單位機(jī)械設(shè)備的報(bào)廢處理，廢舊物品的處理；

（十三）各類(lèi)事故的初步處理建議；

（十四）自然災(zāi)害、突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案；

（十五）本單位領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集體研究決定的其他重要事項(xiàng)。

第六條  建立“三重一大”決策事項(xiàng)報(bào)備、報(bào)批制度。公司所屬各生產(chǎn)隊(duì)、制膠廠按照規(guī)定權(quán)限決策的事項(xiàng)應(yīng)報(bào)公司有關(guān)部門(mén)備案。超越?jīng)Q策權(quán)限，需經(jīng)公司審批的決策事項(xiàng)，必須事先報(bào)告相關(guān)部門(mén)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 

第三章  決策形式

 第七條  公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策，主要采取職工、承包人代表大會(huì)、董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)理層辦公會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)席會(huì)議的形式，經(jīng)集體研究討論后作出決策。 

（一）對(duì)第四條重大事項(xiàng)決策中所列的3、4、5、6項(xiàng)及重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、大額度資金的使用事項(xiàng)，資金額度在50萬(wàn)元以下的主要采取董事會(huì)研究審核后經(jīng)理層辦公會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行決策執(zhí)行；對(duì)關(guān)乎職工、承包人人切身利益的事項(xiàng)必須由職工、承包人代表大會(huì)進(jìn)行決策。職工、承包人代表大會(huì)每年舉行一次，代表資格每三年選舉一次，由公司黨委召集，由工會(huì)主席主持，根據(jù)會(huì)議需要，黨委可決定其他有關(guān)人員列席。經(jīng)理層辦公會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席。公司領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)席會(huì)議根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和工作需要，由黨委書(shū)記或總經(jīng)理主持，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。會(huì)議議題涉及的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。 

（二）對(duì)第四條重大事項(xiàng)決策中所列的1、2、7、8、9項(xiàng)和重要人事任免事項(xiàng)主要采取黨委會(huì)議或由黨委書(shū)記主持召開(kāi)的公司領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議方式進(jìn)行決策；對(duì)重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、大額度資金的使用事項(xiàng)及第四條重大事項(xiàng)決策中所列的3、4、5、6項(xiàng)，資金額度在50萬(wàn)元以上的事項(xiàng)必須先通過(guò)黨委會(huì)審核把關(guān)，董事會(huì)研究決策。黨委會(huì)議由黨委書(shū)記或由書(shū)記委托的副書(shū)記召集和主持，黨委組成人員參加。必要時(shí)可召開(kāi)黨委擴(kuò)大會(huì)議，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。董事會(huì)由董事長(zhǎng)或由董事長(zhǎng)委托的董事召集和主持，董事會(huì)組成人員參加。

（三）其它“三重一大”事項(xiàng)的決策方式，由黨政主要負(fù)責(zé)人協(xié)商確定。

第八條 第五條中所列的公司所屬各生產(chǎn)隊(duì)、制膠廠“三重一大”問(wèn)題決策，除（三）、（五）、（六）條由支部黨小組會(huì)議決策外，其余條款通過(guò)隊(duì)長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）辦公會(huì)會(huì)議的方式，經(jīng)集體研究討論后做出決策。 

第九條  領(lǐng)導(dǎo)班子討論重要事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行表決，采取口頭、舉手、無(wú)記名或記名投票等方式。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容由黨政主管領(lǐng)導(dǎo)決定表決方式。表決結(jié)果和表決方式應(yīng)當(dāng)記錄在案。

第十條  公司書(shū)記辦公會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、或領(lǐng)導(dǎo)小組等協(xié)調(diào)議事機(jī)構(gòu)不得代替決策機(jī)構(gòu)對(duì)“三重一大”事項(xiàng)行使決策權(quán)。

第十一條 公司應(yīng)根據(jù)決策機(jī)構(gòu)要求，按照職責(zé)分工，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究論證，提出決策方案，并按照決策機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)決定具體執(zhí)行。紀(jì)檢室、公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)公司“三重一大”決策事項(xiàng)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)做好對(duì)其他部門(mén)和下屬單位執(zhí)行“三重一大”決策制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的有關(guān)工作。

第四章  決策程序及規(guī)則

第十二條  公司“三重一大”事項(xiàng)，由公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由機(jī)關(guān)職能部門(mén)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提出，根據(jù)決策范圍報(bào)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理同意后方可列為議題。有關(guān)職能部門(mén)、所屬單位做好會(huì)議材料準(zhǔn)備工作。

第十三條  重要人事任免應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司干部管理辦法》及有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行決策。其他重大事項(xiàng)決策前，承辦部門(mén)或單位應(yīng)當(dāng)按照以下工作程序做好準(zhǔn)備： 

（一）“三重一大”事項(xiàng)有關(guān)議題提交決策前，決策方案提出部門(mén)或機(jī)構(gòu)應(yīng)深入調(diào)查研究，制定詳細(xì)的議題方案。 

（二）充分協(xié)商。決策事項(xiàng)涉及相關(guān)部門(mén)或單位的，應(yīng)當(dāng)事先征求意見(jiàn)，充分協(xié)商。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)之間、主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員之間應(yīng)當(dāng)進(jìn)行溝通和磋商。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)未經(jīng)溝通或雖經(jīng)溝通但未達(dá)成一致意見(jiàn)的，不得上會(huì)研究。

（三）征求意見(jiàn)。涉及面廣、與職工、承包人利益密切相關(guān)的重大事項(xiàng)。應(yīng)當(dāng)通過(guò)實(shí)地抽樣調(diào)查或者其他形式廣泛聽(tīng)取職工、承包人的意見(jiàn)和建議。必要時(shí)，可采取公示發(fā)放征求意見(jiàn)稿等形式進(jìn)一步征求各方面的意見(jiàn)和建議。公司重要干部任免應(yīng)當(dāng)事先征求紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的意見(jiàn)，并保證其有充足的時(shí)間履行程序。 

（四）論證評(píng)估。組織公司相關(guān)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組或咨詢(xún)專(zhuān)家，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估論證；涉及重大項(xiàng)目安排和大額資金使用的決策事項(xiàng)，必須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行可行性研究論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。論證評(píng)估結(jié)論及專(zhuān)家咨詢(xún)意見(jiàn)應(yīng)形成論證評(píng)估報(bào)告。 

（五）法律審查。在決策備選方案提交會(huì)議決策前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查。主要審查是否與國(guó)家法律法規(guī)或集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定相抵觸，是否與現(xiàn)行政策規(guī)定相協(xié)調(diào)，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，是否存在其他不適當(dāng)?shù)膯?wèn)題。

對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，以檢驗(yàn)決策的可行性，取得經(jīng)驗(yàn)后再推廣實(shí)施。對(duì)具有較強(qiáng)前瞻性的重大改革措施，一般也應(yīng)按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)并進(jìn)一步修正后，再正式?jīng)Q策實(shí)施。

第十四條  已確定提交的決策事項(xiàng)，應(yīng)按照第十三條規(guī)定的程序和要求做好準(zhǔn)備工作，不履行或沒(méi)有完成以上程序的，不得提交會(huì)議進(jìn)行決策。

第十五條  在履行決策準(zhǔn)備程序時(shí)，涉及專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強(qiáng)的“三重一大”事項(xiàng)，遵照集團(tuán)公司和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十六條  集體決策會(huì)議應(yīng)遵循以下工作程序： 

（一）準(zhǔn)備材料。決定提交會(huì)議審議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交決策材料。決策材料包括議題材料和論證材料。除重要人事任免材料外，有關(guān)決策材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前2-3天送達(dá)參會(huì)人員。 

（二）通知開(kāi)會(huì)。會(huì)前應(yīng)以書(shū)面形式向與會(huì)人員發(fā)出正式通知。會(huì)議出席人數(shù)超過(guò)應(yīng)出席人數(shù)的三分之二，會(huì)議表決有效。

（三）充分討論。參加會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)前熟悉議題材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會(huì)議應(yīng)當(dāng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。參加會(huì)議人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，表明態(tài)度；主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會(huì)人員未充分發(fā)表意見(jiàn)之前，不得發(fā)表傾向性意見(jiàn)。集體決策的重大問(wèn)題，必須嚴(yán)格按照會(huì)前確定的議題進(jìn)行，沒(méi)有列入議題的“三重一大”決策問(wèn)題，不得臨時(shí)動(dòng)議。

（四）會(huì)議決定。

1.公司董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)理層辦公會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)、干部聯(lián)席會(huì)議決定的“三重一大”事項(xiàng)，不得以傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)、個(gè)人拍板等其他形式代替會(huì)議決定。

2.公司董事會(huì)、經(jīng)理層辦公會(huì)研究“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)事先與黨委溝通，聽(tīng)取黨委的意見(jiàn)。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員，應(yīng)當(dāng)貫徹黨委的意見(jiàn)或決定。

3.集體決策事項(xiàng)，應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會(huì)議的正式成員有表決權(quán)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決，并以應(yīng)到會(huì)成員半數(shù)以上同意形成決議。對(duì)于意見(jiàn)分歧較大的決策事項(xiàng)，原則上應(yīng)暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。

4.在某一決策事項(xiàng)上，有關(guān)人員履行公職時(shí)所代表的企業(yè)利益與其自身具有的私人利益存在沖突的，該有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避，不得參與該事項(xiàng)的決策方案提出、審批、執(zhí)行和決策后評(píng)估，以及決策監(jiān)督、考核等相關(guān)工作。如未主動(dòng)回避的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)責(zé)令其回避。

5.在會(huì)議集體討論之后，由主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)依法做出通過(guò)、原則通過(guò)、再次審議、試點(diǎn)試行或者暫緩實(shí)施的決定。

（五）備案?jìng)洳?。?duì)會(huì)議決策事項(xiàng)，公司政工部、董事會(huì)辦公室、行政辦公室應(yīng)做好“三重一大”會(huì)議記錄，會(huì)議記錄內(nèi)容包括：

1.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專(zhuān)家、記錄人等基本情況；

2.主要議題以及決策事項(xiàng)； 

3.審議過(guò)程及會(huì)議組成人員本人的意見(jiàn)和表態(tài)；

4.其他參會(huì)人員的意見(jiàn)； 

5.主要分歧意見(jiàn)； 

6.會(huì)議最終形成的決議。

第十七條  決策會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要或文件。

第十八條  遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來(lái)不及集體決策的，由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在事后及時(shí)向黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層報(bào)告；臨時(shí)決定人應(yīng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層應(yīng)在事后按程序予以追認(rèn)。

第十九條  參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議未決定或決定暫不對(duì)外公開(kāi)事項(xiàng)以及會(huì)議材料及討論情況，不準(zhǔn)泄露。

第五章  決策執(zhí)行

第二十條  決策方案經(jīng)公司董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)理層辦公會(huì)職工、承包人代表大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審批通過(guò)后，由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按照分工組織實(shí)施，并落實(shí)決策方案行使部門(mén)和單位。根據(jù)法律法規(guī)、公司章程和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，“三重一大”決策事項(xiàng)需向有關(guān)行政機(jī)構(gòu)或集團(tuán)公司審批或報(bào)告的應(yīng)及時(shí)上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

第二十一條 公司黨委要團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員和和廣大職工、承包人推動(dòng)決策實(shí)施，并對(duì)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國(guó)家方針政策、法律法規(guī)、集團(tuán)有關(guān)規(guī)定不符或脫離實(shí)際的情況及時(shí)提出意見(jiàn)，如得不到糾正，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映

第二十二條 參與決策的個(gè)人應(yīng)當(dāng)帶頭執(zhí)行各項(xiàng)決策，個(gè)人不得擅自改變集體決策，對(duì)決策有不同意見(jiàn)的，可以保留，但在沒(méi)有做出新的集體決策之前，任何單位和個(gè)人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。執(zhí)行中如遇重大障礙和疑難問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)報(bào)告。發(fā)現(xiàn)決策存在失誤或因其他特殊情況需對(duì)決策作重大調(diào)整的，應(yīng)重新按規(guī)定履行決策程序，并及時(shí)采取必要的糾正補(bǔ)救措施，防范和挽回可能造成的損失。

 第二十三條  公司政工部、董事會(huì)辦公室、行政辦公室為執(zhí)行決策的督促責(zé)任部門(mén)，對(duì)決策的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督辦。涉及重要人事任免的，由公司政工部、紀(jì)檢室、人力資源部負(fù)責(zé)落實(shí)。 

第二十四條  負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門(mén)或單位應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。 

第二十五條  “三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施和完成情況應(yīng)當(dāng)納入責(zé)任部門(mén)或單位年度和月度經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)。 

第二十六條  因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導(dǎo)致決策目標(biāo)部分或者全部不能實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)示；公司決策需要停止執(zhí)行或者變更的，依照本細(xì)則第四章規(guī)定的程序進(jìn)行。 

第六章  決策監(jiān)督

第二十七條  除國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項(xiàng)和公司機(jī)密外，其他“三重一大”決策及執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向職工代表通報(bào)，接受職工群眾監(jiān)督。 

第二十八條  通過(guò)梳理規(guī)章制度，建立“三重一大”決策流程，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確控制措施及記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。

第二十九條  公司黨委、紀(jì)委、工會(huì)要加強(qiáng)對(duì)“三重一大”制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司每年應(yīng)當(dāng)對(duì)集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，把貫徹落實(shí)集體決策制度情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評(píng)議。 

公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)基層落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持每半年抽查和每年底定期檢查一次，建立健全決策后評(píng)估制度和糾錯(cuò)改正制度。通過(guò)抽樣調(diào)查、跟蹤反饋、評(píng)估復(fù)查等方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正決策制定和執(zhí)行中存在的問(wèn)題，適時(shí)調(diào)整和完善決策。  

第七章  責(zé)任追究

第三十條  黨政主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人，對(duì)本單位貫徹落實(shí)“三重一大”制度負(fù)總責(zé)。對(duì)本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“三重一大”制度情況負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三十一條  各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員要根據(jù)集體的決定和分工，切實(shí)履行自己的職責(zé)；同時(shí)要關(guān)心全局工作，積極參與集體決策。

第三十二條  出席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)“三重一大”會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。對(duì)決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，進(jìn)行責(zé)任追究。 

第三十三條  集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定、違背集體決策規(guī)則和程序，給公司和項(xiàng)目造成重大經(jīng)濟(jì)損失，或嚴(yán)重不良影響和后果的領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

參與決議的人員經(jīng)證明在會(huì)議表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免除相應(yīng)責(zé)任。 

第三十四條  有下列情形之一者，給公司和項(xiàng)目造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的責(zé)任：

（一）違背集體決策原則，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定重大問(wèn)題，獨(dú)斷專(zhuān)行的；

（二）不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的； 

（三）因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不報(bào)告的；

（四）未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成決策失誤的；

（五）執(zhí)行決策過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施予以改正的；

（六）在保密期間，泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑孤兜模?/span>

（七）其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。

第三十五條  對(duì)給公司及項(xiàng)目造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按以下種類(lèi)進(jìn)行追究： 

（一）本人寫(xiě)出檢查，取消當(dāng)年評(píng)選先進(jìn)資格； 

（二）通報(bào)批評(píng)或誡勉談話(huà)； 

（三）經(jīng)濟(jì)處罰； 

（四）按照有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；

（五）上報(bào)上級(jí)部門(mén)調(diào)查處理

第三十六條  責(zé)任追究要按照領(lǐng)導(dǎo)人員管理權(quán)限和干部管理辦法規(guī)定的程序辦理。

第三十七條   公司所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹落實(shí)“三重一大”制度情況，作為年度各單位黨組織工作目標(biāo)檢查考核、實(shí)施獎(jiǎng)懲的一項(xiàng)主要內(nèi)容。 

第八章  附   則

第三十八條   本辦法由公司黨委負(fù)責(zé)解釋。

第三十九條  本辦法自印發(fā)之日起施行。

附件：1.“三重一大”決策事項(xiàng)備案表

      2.“三重一大”事項(xiàng)登記臺(tái)賬

附件1

云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司“三重一大”決策事項(xiàng)備案表

單位（公章）：                 黨政主要負(fù)責(zé)人簽字：

注：每表填寫(xiě)一項(xiàng)決策事項(xiàng)，相關(guān)內(nèi)容不夠請(qǐng)另附頁(yè)，此表與議事相關(guān)材料（可復(fù)印）統(tǒng)一裝訂成冊(cè)，以備上級(jí)部門(mén)檢查。

附件2

云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司“三重一大”事項(xiàng)登記臺(tái)賬

單位（公章）